多米尼克：最严尽职调查保障“全球最佳投资入籍项目”

文章来源：科技讯

多米尼克投资移民项目已经连续四年被由英国《金融时报》旗下《专业财富管理》杂志出版的《投资入籍项目排名》评为全球最佳投资入籍项目。作为全球最佳投资入籍项目，多米尼克项目不断提升行业标准，在提升移投界整体行业形象的同时，也为全球其他同类项目树立了借鉴学习的优秀榜样。而让多米尼克保持行业领先地位的“秘密武器”就是——尽职调查。自这份权威报告于2017年首次发布以来，多米尼克每年都在尽职调查评分支柱上获得10分满分。

尽职调查作为投资移民行业重要的风险防范工具，为国际社会的秩序与安全提供了保障，因此被誉为投资移民项目的“基石”。多米尼克项目凭借强大的尽职调查使项目始终处于全球领导地位。项目确保只有信誉良好、通过全部尽职调查的申请者才会获得批复成为其公民。因此，项目吸引了全球各地高净值人士的优质投资;国际各大顶级酒店也纷纷选址在岛上投资开工，使多米尼克一跃成为加勒比地区增长最快的经济体之一。

多米尼克项目对所有年满18岁及以上的申请人采取强制性的尽职调查，并秉持内部调查和外部调查并行的原则，以确保项目的安全性和完整性。首先，申请人必须提交完整的申请文件，包括来自其当前居住国的警察许可;申请材料经过第一层审核验证后，专业的审核机构会借助庞大的数据库对申请人进行进一步核查，并将审查结果发送给投资移民局。移民局将通过第一层审核的申请人材料递交给调查腐败、恐怖主义和洗钱活动的外部专业调查机构。外国调查机构将采用一系列技术手段对申请人展开深入调查，评估任何潜在的风险因素，包括对申请人曾经的商业伙伴、居住国执法部门、工作伙伴和朋友进行一对一的会面，全面评估申请人的信誉。

经过信誉审核后，移民局还会对申请人资产财富来源的合法性等方面展开更密集的审查，并生成一份风险等级报告，将申请人可能构成的风险程度分为非常低，低，中以及高风险，以进一步确认申请人是否有资格成为公民。这种多层级、严密的尽职调查使全球投资市场对多米尼克投资入籍项目都倍加尊重，在增强了国家声誉及其护照实力的同时，也对多米尼克与世界各国的外交关系起到了积极的促进作用。

2017-2020财年，多米尼克项目累积吸纳外国投资超10亿美元，并且连年收入实现增长。2019-2020财年，项目的申请人数进一步增长并吸纳投资4.6亿东加勒比元(约1.72亿美元)，增长率高达13.4%。项目收入均用于国家的建设发展、基础设施升级(资助建设邮轮码头)、发展旅游业(资助建设多家酒店度假村)、医疗健康(资助建设Marigot医院)、教育(资助学徒项目)等行业，推动多米尼克发展成为了加勒比地区增长最快经济体之一。正如多米尼克投资移民局Nanthan大使所说：“投资移民项目推动了国家经济发展，也对国民的日常生活产生了切实的影响。”货币基金组织和拉加经委会也称赞了多米尼克投资移民项目在促进国家发展中所发挥的重要作用。

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