热文：四百赌资牵出八十多亿元大案

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400元赌资牵出80多亿元大案

2020年3月，河南警方接到辖区一名市民举报，称其在某网站上输掉400多元。报警者所涉赌资虽不算多，但这个服务器藏身境外的赌博网站，引起了办案民警的高度警惕。

经侦查，警方发现这是一家将服务器设在菲律宾的违法网络赌博网站，赌博门类众多，网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人，也隐藏在菲律宾。

通过对该平台进一步开展深入调查，一桩涉案金额高达80多亿的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

打击犯罪刻不容缓，无惧疫情跨省“断链”

收到相关线索后，周口市公安局高度重视，迅速成立专案组，以港区分局为主侦力量，抽调全市精干警力，各警种通力配合，迅速开展工作。经过不懈努力，从研判出的信息流和资金流入手，基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。

3月27日，公安机关组成12个抓捕小组，连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15省，对犯罪嫌疑人实施集中抓捕，一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人45人，依法冻结涉案银行卡976张，扣押、冻结涉案资金2000余万元，为后续打击工作顺利进行打开了局面。

在对涉案人员进行抓捕的同时，专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手，认真分析每一个涉案银行卡的流水，用足“笨功夫”寻求案件突破口。

从打击境内招赌的代理人员和赌徒入手，对调取的1500余张银行卡内近三个月的银行流水进行梳理，初步查清了资金流向，顺线追查，最终突破瓶颈，撕开了口子。

警方推进打击非法赌博网站

仅2013年至2014年一年时间内，警方告破的网络赌博案件就已超过100起，其中近25起案件涉案金额过亿，主要集中于经济发达省市。在网上记者能检索到大批非法赌博网站。

近日，公安部治安局也下发通知，要求各地治安部门扎实推进打击整治网络赌博违法犯罪活动。当前，六合彩赌博、电子游戏赌博、“德州扑克”赌博、城郊及农村地区的传统赌博活动仍较多发，跨境网络赌博犯罪对我国经济安全及社会稳定危害尤为突出。各地治安部门要充分认识网络赌博的社会危害性及打击网络赌博犯罪的重要意义，切实增强责任感、紧迫感，进一步强化侦查意识，提高办案能力，健全网上作战机制，着力解决不愿办案、不会办案及为利益驱动违法办案等问题，整体谋划、扎实推进打击网络赌博犯罪专项工作。

通知中要求，重点打击开设赌博网站或者担任赌博网站高级代理等为首分子及骨干成员，及时铲断为赌博网站提供互联网接入、服务器托管等技术支持和资金支付结算服务等利益链条。公安部将定期挂牌督办重大案件。

80后夫妻开赌博网站 半年抽头牟利150余万被判刑

经过半年多的调查取证，自贡市大安警方成功破获一起重大网络开设赌场案。据大安警方介绍，3月27日，犯罪嫌疑人陶某、冯某分别被大安区人民法院一审判处有期徒刑三年、缓刑四年、并处罚金20万元和有期徒刑二年、缓刑二年、并处罚金10万元，违法所得150余万元被予以全部追缴。

据办案民警介绍，陶某、冯某系夫妻关系，二人都是80后，在重庆生活。最初，二人以网上购物平台为依托赚取收入，维持日常生活开支。由于不满足现状，陶某一心想找到一个成本低、来钱还快的“工作”。2016年，在一次上网浏览过程中，陶某偶然发现了一则网上开设赌场的新闻，并认为这就是符合自己“想象”的工作。于是，陶某着手在互联网上搭建网络赌博平台。

陶某通过网络联系他人租用境外服务器，建立起名为“龙凤乐耀”的网络彩票投注赌博网站，并在重庆市九龙坡区租用两套房屋作为“工作室”，和妻子冯某一起专职经营起该赌博网站。

经审讯，陶某、冯某二人对自己通过互联网开设赌场的犯罪事实供认不讳。经民警调查取证，二人自2016年11月至2017年6月通过该赌博网站采取抽头牟利的方式，非法获利150余万元。

2018年3月27日，大安区人民法院一审审理后依法判决，判犯罪嫌疑人陶某、冯某犯开设赌场罪，分别被判处有期徒刑三年、缓刑四年、并处罚金20万元和有期徒刑二年、缓刑二年、并处罚金10万元，违法所得150余万元被予以全部追缴。

索建立监控平台 增强打击的针对性

“打击跨境网络赌博面临抓捕难、证据收集固定难、资金查控难、银行卡买卖黑产久打不绝等难题。”陈万金表示。

多位基层民警介绍,在我国利用互联网销售彩票的行为是被明令禁止的,在严厉打击之下,从事网络赌博的犯罪分子先是到边境地区开设窝点,进而流窜到缅甸、柬埔寨等境外作案,他们有人与境外居民建立联系,通过偷渡方式频繁出入境,在当地则以“缴税”或“交保护费”形式将赌博行为“合法化”,“境外抓捕涉及的问题复杂、敏感,对于县级公安机关来说无异于‘蛇吞象’”。

北京师范大学中国刑法研究所副所长彭新林表示,不少网络赌博犯罪团伙采用跳转、加密等技术手段,有的网站大量申请域名、短时间内频繁更换网址,增大了警方调查取证的难度。

许晓文说,“追查资金去向也是一大难点,不少购买来的银行卡都是在一些中小银行开户,警方必须要到开户行才能进行调查,一些第三方支付平台查控资金时限长,需要半个月甚至一个月才能获取相关数据。”

彭新林认为,跨境网络赌博需要公安机关、网络服务商、运营商、金融机构等相关各方加强监督和审查,特别是要加大对非法买卖账户黑色产业链的打击力度。

基层民警建议,相关部门可探索建立更为开放便捷的电子化资金查控平台,将更多中小银行纳入其中,并赋予各级公安机关相应的使用权限,增强打击的针对性。

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