怎么洗钱(吞了洗黑钱的钱对方敢报警吗)

宜春市南岔县公安局近日成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人23名，其中刑事拘留20名，取保候审3名，捣毁工作室3个，缴获手机卡、银行卡红豆博客124个，手机42部，电脑4台，冻结涉案资金20余万元。

2021年5月24日10时许，南岔县居民在手机上浏览某APP时发现一个兼职APP“乐聘”，联系客服。对方让他们下载一个“凤凰”APP刷单。受害人第一次和第二次提现成功后，信以为真。后来被害人向对方提供的银行卡汇款13813元后，对方没有返现，失去联系。受害人发现被骗后，立即向公安机关报案。

南浔县公安局刑警大队接到报警后立即开展工作。经过深入调查，发现部分涉案资金疑似流入了网上“跑分”平台。经侦查发现，犯罪嫌疑人王某、李某良、徐某等人结伙作案，为境外网络赌博、电信诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务。经过对红豆博客的工作，警方很快锁定了主要嫌疑人的真实身份。

大队刑警专案组迅速前往陕西省抓捕涉案人员。经过多日连续蹲守，掌握该洗钱窝点动态后，2021年6月10日，专案组民警在陕西安某宾馆房间内将犯罪嫌疑人徐某、王某等7人抓获，当场缴获涉案手机卡及银行卡40余张、涉案手机12部。

经过连夜突击审讯，7名犯罪嫌疑人均如实供述了其在明知他人利用信息网络实施诈骗等犯罪的情况下，利用洪都博客等银行卡为实施诈骗等信息网络犯罪的人提供支付结算帮助的犯罪事实。同时也说明了该团伙的网上活动是福建省的“百万”和云南省的“孙”。经过大量工作，2021年6月22日，在福建省泉州市安溪县、云南省西双版纳傣族自治州，专案组民警一举打掉五层两工作室的网上“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人李某业、、徐某海等16人，缴获手机卡及银行卡84张、手机30部、电脑4台。

经审讯，该团伙以杨某、李某业、陆、宁某高为首，通过skype(飞聊)聊天软件直接联系境外(缅甸)“钱主”、平台客服，利用信息网络上游实施诈骗、赌博等犯罪，积极组织协调徐某等19人，为诈骗、赌博等信息网络犯罪提供银行卡、手机卡、网银等转账。

目前，犯罪嫌疑人已全部押解回南岔县，案件正在全力侦办中。

来源:龙警察

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